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德追回千萬歐元稅金 欲與他國資料共享深入調查

時間:2008-02-28 09:11   來源:中國新聞網(wǎng)

  德國史上最大逃稅案愈鬧愈大,據(jù)香港《大公報》報道,德國檢控官26日表示,調查中已有163人承認作過不當行為,當中91名受查的人更主動交還了2780萬歐元。他還補充:“此刻這個數(shù)目正在與日俱增。”

  財政部更稱,當局將就此案,與外國分享銀行客戶的資料。北歐及英國亦就事件展開調查。

  德國波鴻市檢察局早前稱,除列茲敦士登最大銀行LGT集團外,該國境內另一間銀行亦牽涉其中,成為調查對象。德國《南德意志報》昨聲稱,那間銀行是瑞士Vontobel銀行在歐洲小國列茲敦士登的分支。報道稱,調查員已搜查逾百嫌疑人士的產業(yè),在”證據(jù)確鑿”下,幾乎所有嫌疑人士已承認逃稅。

  瑞士一銀行涉案

  列茲敦士登擔心,事件將破壞該國銀行的保密政策。瑞士經(jīng)濟專家斯射姆指,瑞士的壓力也”愈來愈大”。向來強調保障銀行客戶私隱的瑞士,已勒令銀行提供數(shù)據(jù)助查,以及報告可疑的資產轉移交易。

  LGT集團承認,德國情報局(BND)所得的銀行客戶資料,是被一名前雇員盜取。德國《商報》稱,芬蘭、瑞典及挪威相繼希望取得該份由BND以約500萬歐元買入的客戶資料。瑞典稅務局稱,他們已就事件對約百名瑞典人展開調查。《金融時報》稱,英國亦購買了一份逾百國民涉嫌透過列茲敦士登逃稅的名單。德國上周稱,近千人涉嫌把資產轉移到鄰近的”避稅天堂”列茲敦士登,蓄意逃稅。

編輯:張方翼

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