雖然渣打集團已就涉嫌為伊朗客戶“洗黑錢”指控與紐約州監管當局達成和解，但針對這一事件的調查并未結束。據國外媒體昨日報道，包括蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行等在內的多家國際大型金融機構近日都被美國監管機構調查。
報道引用知情人士的話稱，蘇格蘭皇家銀行一年半前曾主動向美聯儲、美國司法部和英國監管部門提供了信息，目前美聯儲和美國司法部正在對該銀行是否違反了美國對伊朗的制裁措施一事展開調查。據悉，該調查已經導致該行一名高級風險經理離職，該行內部也對其地區合規部門的控制措施提出了批評。
此外，美國司法部和紐約曼哈頓地區檢查局也正在對德意志銀行和其他幾家國際銀行展開調查，查看其在美國的分支機構是否與伊朗、蘇丹等受美國制裁的國家有業務往來。
