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匯豐銀行承認防洗錢不力 首席合規官引咎辭職

2012-07-19 18:24     來源:羊城晚報     編輯:范樂

  英國匯豐銀行控股公司首席合規官(CCO)戴維·巴格利17日接受美國國會參議院問詢,承認匯豐銀行淪為一些販毒團伙和恐怖組織洗錢的工具,“讓人失望”,隨即宣布引咎辭職。

  巴格利2002年出任匯豐銀行首席合規官,主要職責是確保商業銀行經營活動符合法律、法規和準則,包括反洗錢、阻止恐怖分子資金轉賬。

  匯豐銀行北美分支發言人告訴法新社記者,巴格利辭職,但沒有離開匯豐銀行。

  參議院常設調查小組委員會16日發布報告,指認匯豐銀行沒有能夠阻止關聯墨西哥販毒團伙的賬戶洗錢、與關聯“基地”組織的一家金融機構有業務往來、幫助客戶規避一些旨在阻止受美國制裁國家從事交易的法規。報告說,匯豐銀行2007年至2008年從墨西哥分支機構向美國分支轉移70億美元現金。而這家銀行事先獲得警告,那些錢可能是販毒團伙的利潤。

  作為歐洲最大金融機構,匯豐銀行經營范圍涉及大約80個國家和地區,去年凈利潤為168億美元。

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