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騙子冒銀行員工辦卡提傭金 銀行:自己也是受害者

2012-06-04 11:20     來源:東南新聞網(wǎng)     編輯:范樂

  一個(gè)叫“黃正達(dá)”的男子,拿著光大銀行的名片,幫江先生等人辦信用卡,并拿走20%的傭金。

  昨天,廈門的光大銀行表示,“黃正達(dá)”不是銀行的員工,而是辦卡公司的法人代表,目前在逃;該公司涉嫌非法套現(xiàn)和進(jìn)行信用卡詐騙,已有4人被刑拘。

  持卡人:讓我們辦卡 黃某扣傭金

  江先生是前埔不夜城一家足浴城的經(jīng)理。

  據(jù)介紹,去年9月,一名叫“黃正達(dá)”的男子拿著光大銀行的名片,說服江經(jīng)理和十幾個(gè)同事辦理信用卡,不過,黃要求得到額度20%的傭金。江經(jīng)理等人一起辦理了光大銀行2萬元額度的信用卡,并每人支付4000元傭金。

  一個(gè)多月后,黃正達(dá)又告訴江經(jīng)理等人,可以把他們的額度提高到10萬元,仍要拿20%的傭金。于是,有些人提高了額度,并支付了傭金。

  “20%的傭金都是通過支付平臺(tái)直接轉(zhuǎn)走的,并沒有票據(jù)。”江經(jīng)理說。

  5月15日起,江經(jīng)理等人陸續(xù)發(fā)現(xiàn),信用卡被銀行凍結(jié)了,幾經(jīng)周折才知道,他們的信用卡涉嫌非法套現(xiàn)。

  江經(jīng)理承認(rèn),自己確實(shí)是用信用卡套現(xiàn),但他準(zhǔn)備分期償還,已還了1.7萬元。

  之后,光大銀行先后給江經(jīng)理等人打來電話,要求償還信用卡透支的錢款,并要求他們簽署一份協(xié)議。

  但江經(jīng)理發(fā)現(xiàn),協(xié)議中有一條,寫明是在銀行內(nèi)辦的卡,因此他們拒簽。“本來是在足浴城直接辦理的,為什么現(xiàn)在要說是銀行內(nèi)辦的?”

  光大銀行:辦卡公司4人被刑拘

  記者了解到,廈門警方已介入調(diào)查此事,并刑拘了一家叫“羽騰公司”的4名相關(guān)人員。

  “黃正達(dá)不是我們銀行的員工,而是羽騰公司的法人代表,經(jīng)常幫別人代辦信用卡,目前在逃。”光大銀行廈門分行信用卡中心傅總經(jīng)理告訴記者。

  據(jù)介紹,這家羽騰公司在光大銀行開了對(duì)公賬戶,在廈門申請(qǐng)了多臺(tái)POS機(jī),表面上對(duì)方好像是家大公司,實(shí)際上是專門刷卡套現(xiàn)和進(jìn)行信用卡詐騙,涉案金額上億元。

  該公司熟悉銀行信用卡業(yè)務(wù),請(qǐng)了一些銀行的前員工,替足浴城以及很多高風(fēng)險(xiǎn)的客戶辦了假材料,騙過了銀行審核材料的人,也騙了上門審查的客戶經(jīng)理。比如,前埔足浴城的員工通過正常渠道無法辦卡,所以填的工作單位是羽騰公司,不是足浴城,資料是假的。

  傅總經(jīng)理表示,銀行辦信用卡,不可能扣傭金。而江經(jīng)理等客戶的賬單顯示,全部是非法套現(xiàn),他們的傭金直接被羽騰公司刷走。

  傅總經(jīng)理還透露,警方正在偵破此案,羽騰公司的相關(guān)人員涉嫌非法經(jīng)營罪。“銀行也是受害者。這些客戶提供虛假材料,涉嫌非法套現(xiàn),現(xiàn)在讓他們補(bǔ)簽協(xié)議,希望盡快還款。”

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