国产亚洲va综合人人澡精品_只有精品亚洲_亚洲成色777777女色窝_国产综合色在线

看準信用卡“商機” 利用8臺POS機套現(xiàn)被抓

2012-05-28 13:14     來源:齊魯晚報     編輯:范樂

  看準了信用卡套現(xiàn)的“商機”,倆舍友注冊公司設置POS機,專門辦理信用卡套現(xiàn)的“業(yè)務”,兩年利用8臺POS機套現(xiàn)交易達500余萬元,兩人共牟利10余萬元。 

  一個月前,市南公安分局八大峽派出所民警得到線索,轄區(qū)內某建材公司可能涉嫌信用卡套現(xiàn)。民警調查發(fā)現(xiàn),該公司的注冊人姓劉,劉某和妻子暫住在啤酒城附近的一座居民樓里,每天不少人進進出出,公司每天的交易次數(shù)頻繁,數(shù)額巨大,與實際經營狀況并不符合。經調查掌握劉某涉嫌信用卡套現(xiàn)的證據(jù)后,25日,民警在劉某的住所將他抓獲,查獲了劉某放在家中的4臺POS機,順藤摸瓜抓獲了劉某的同伙朱某。 

  “當時沖進劉某家抓捕時,劉某正在焚燒藏在家里的幾臺POS機。”辦案民警告訴記者。27日,記者在八大峽派出所見到了嫌疑人劉某和朱某。朱某告訴記者,他以前在一家保險公司工作,在一次租房子時認識了劉某,“當時我倆合租了一套房子,后來他提議利用POS機刷卡弄點錢花,我就同意跟他一起干。”朱某稱。2010年,劉某分別以自己和妻子的名義注冊了公司,設置了8臺POS機,然后和朱某合作,開始利用信用卡套現(xiàn)。 

  辦案民警介紹,劉某和朱某倆人找來一些無法直接從銀行貸款的“客戶”在公司的POS機上刷卡,將錢轉到公司賬戶上,然后再將錢從銀行取出來,收取1.5%到2%的手續(xù)費后將剩下的錢交給套現(xiàn)人。通過這樣的方式,持卡人可用虛構交易拿到錢,而劉某和朱某則可從中獲得手續(xù)費。 

  很快,一傳十,十傳百,劉某的公司“客戶”越來越多,“從2010年至被查獲前,劉某和朱某兩人利用這8臺POS機套現(xiàn)交易達500余萬元,兩人共牟利10余萬元。”辦案民警介紹。

  目前,劉某和朱某已被刑拘。

延伸閱讀

訂閱新聞】 

更多專家專欄

更多金融動態(tài)

更多金融詞典

    更多投資理財

    主站蜘蛛池模板: 砀山县| 五常市| 崇州市| 温宿县| 城步| 普兰县| 沙坪坝区| 屏山县| 邯郸市| 乌兰县| 梨树县| 铜山县| 黑龙江省| 茂名市| 永平县| 宣汉县| 稷山县| 米林县| 剑河县| 新营市| 徐水县| 黄骅市| 安阳市| 高阳县| 贵德县| 阿克陶县| 新泰市| 胶州市| 百色市| 内乡县| 沽源县| 民乐县| 九寨沟县| 定远县| 兴仁县| 和平区| 东方市| 盈江县| 咸丰县| 公安县| 宾川县|