国产亚洲va综合人人澡精品_只有精品亚洲_亚洲成色777777女色窝_国产综合色在线

看準(zhǔn)信用卡“商機(jī)” 利用8臺(tái)POS機(jī)套現(xiàn)被抓

2012-05-28 13:14     來(lái)源:齊魯晚報(bào)     編輯:范樂(lè)

  看準(zhǔn)了信用卡套現(xiàn)的“商機(jī)”,倆舍友注冊(cè)公司設(shè)置POS機(jī),專(zhuān)門(mén)辦理信用卡套現(xiàn)的“業(yè)務(wù)”,兩年利用8臺(tái)POS機(jī)套現(xiàn)交易達(dá)500余萬(wàn)元,兩人共牟利10余萬(wàn)元。 

  一個(gè)月前,市南公安分局八大峽派出所民警得到線索,轄區(qū)內(nèi)某建材公司可能涉嫌信用卡套現(xiàn)。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司的注冊(cè)人姓劉,劉某和妻子暫住在啤酒城附近的一座居民樓里,每天不少人進(jìn)進(jìn)出出,公司每天的交易次數(shù)頻繁,數(shù)額巨大,與實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況并不符合。經(jīng)調(diào)查掌握劉某涉嫌信用卡套現(xiàn)的證據(jù)后,25日,民警在劉某的住所將他抓獲,查獲了劉某放在家中的4臺(tái)POS機(jī),順藤摸瓜抓獲了劉某的同伙朱某。 

  “當(dāng)時(shí)沖進(jìn)劉某家抓捕時(shí),劉某正在焚燒藏在家里的幾臺(tái)POS機(jī)。”辦案民警告訴記者。27日,記者在八大峽派出所見(jiàn)到了嫌疑人劉某和朱某。朱某告訴記者,他以前在一家保險(xiǎn)公司工作,在一次租房子時(shí)認(rèn)識(shí)了劉某,“當(dāng)時(shí)我倆合租了一套房子,后來(lái)他提議利用POS機(jī)刷卡弄點(diǎn)錢(qián)花,我就同意跟他一起干。”朱某稱(chēng)。2010年,劉某分別以自己和妻子的名義注冊(cè)了公司,設(shè)置了8臺(tái)POS機(jī),然后和朱某合作,開(kāi)始利用信用卡套現(xiàn)。 

  辦案民警介紹,劉某和朱某倆人找來(lái)一些無(wú)法直接從銀行貸款的“客戶(hù)”在公司的POS機(jī)上刷卡,將錢(qián)轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù)上,然后再將錢(qián)從銀行取出來(lái),收取1.5%到2%的手續(xù)費(fèi)后將剩下的錢(qián)交給套現(xiàn)人。通過(guò)這樣的方式,持卡人可用虛構(gòu)交易拿到錢(qián),而劉某和朱某則可從中獲得手續(xù)費(fèi)。 

  很快,一傳十,十傳百,劉某的公司“客戶(hù)”越來(lái)越多,“從2010年至被查獲前,劉某和朱某兩人利用這8臺(tái)POS機(jī)套現(xiàn)交易達(dá)500余萬(wàn)元,兩人共牟利10余萬(wàn)元。”辦案民警介紹。

  目前,劉某和朱某已被刑拘。

延伸閱讀

訂閱新聞】 

更多專(zhuān)家專(zhuān)欄

更多金融動(dòng)態(tài)

更多金融詞典

    更多投資理財(cái)

    主站蜘蛛池模板: 永年县| 大港区| 贵阳市| 东光县| 洞头县| 平顺县| 江阴市| 崇州市| 自贡市| 喀什市| 晴隆县| 宝兴县| 东莞市| 右玉县| 台江县| 贡嘎县| 贵定县| 郧西县| 鄢陵县| 汤原县| 馆陶县| 灵宝市| 北票市| 周口市| 临城县| 泗水县| 伊宁县| 渑池县| 双牌县| 酒泉市| 大厂| 阿合奇县| 保靖县| 临沭县| 徐汇区| 天祝| 临沧市| 襄樊市| 五莲县| 白银市| 运城市|