檢方找到扁家美國(guó)資金流拼圖 洗錢案已逐漸廓清
中新網(wǎng)12月12日電 據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道，陳水扁家庭洗錢案即將偵結(jié)，臺(tái)檢方特偵組經(jīng)過四個(gè)月調(diào)查，扁家海外洗錢案已逐漸廓清，甚至連美國(guó)方面的最后一塊拼圖也已找到。
報(bào)道引述可靠消息來源，國(guó)際洗錢防制組職艾格蒙聯(lián)盟，不僅將扁家匯款投資美國(guó)大華超市的情資交給臺(tái)灣，投資金額也有上億(新臺(tái)幣，下同)之譜。
知情人士透露，扁家早在陳水扁第一任期中就已匯款美國(guó)投資大華超市，不過，此案始終未獲證實(shí)，由于此案為扁家在美國(guó)投資案，而非洗錢，錢匯進(jìn)美國(guó)，至今尚未匯出，因此，未被艾格蒙組織盯上。
直到今年8月扁案爆發(fā)，特偵組和臺(tái)“調(diào)查局”透過艾格蒙組織全面清查，扁家在美國(guó)大華超市投資案始獲得證實(shí)。
此外，艾格蒙組織更在上個(gè)月通報(bào)了另一則有關(guān)扁家海外洗錢案的驚人情資，扁家在美國(guó)洗錢網(wǎng)絡(luò)因此曝光。據(jù)悉，扁家在2006年9、10月左右，借蔡銘哲在美賬戶匯入9.6億新臺(tái)幣，兩天后旋即匯出6億，洗錢至新加坡。
知情人士指出，該筆9.6億款項(xiàng)自臺(tái)灣的人頭戶匯入美國(guó)，與扁家瑞士驚爆的7億余元出處、流向并不相同，而是另一筆款項(xiàng)。
據(jù)指出，特偵組查到扁家匯到美國(guó)的錢，并非如媒體報(bào)道的是“透過臺(tái)美司法互助”，而是收到艾格蒙所給的情資。
根據(jù)情資顯示，扁家匯款到美國(guó)的洗錢手法，與匯款到瑞士的7億元模式一樣。扁家匯到瑞士的錢，戶名是扁家兒媳黃睿靚，但受益人是陳致中、吳淑珍與陳幸妤；而扁家匯到大華超市的錢，受益人也是指名陳致中。
對(duì)于相關(guān)訊息，陳水扁辦公室昨晚稱，有關(guān)扁家人投資大華超市一事，陳致中已經(jīng)表明，他與大華超市股份完全無關(guān)。至于另一扁家匯款美國(guó)9.6億元情資，由于在美國(guó)方面是以其他人的賬戶，因此，扁辦對(duì)此事毫無所悉。
