第三批跨國電信詐騙嫌犯押解回國涉案金額7300多萬

時(shí)間：2012-05-30 08:29　　來源：中廣網(wǎng)

　　據(jù)中國之聲《新聞縱橫》報(bào)道，昨天晚間21點(diǎn) ，押解“11·29”特大跨國跨兩岸電信詐騙犯罪集團(tuán)第三批大陸地區(qū)13名犯罪嫌疑人的包機(jī)從斯里蘭卡到達(dá)上海浦東國際機(jī)場。至此，這一犯罪集團(tuán)已經(jīng)全部被摧毀。

　　這個(gè)犯罪集團(tuán)一共涉及大陸30個(gè)省（區(qū)、市）510多起電信詐騙案件，詐騙金額7300多萬元人民幣。負(fù)責(zé)這起案件偵破工作的公安部刑事偵察局副巡視員陳小坤介紹，這種跨國電信詐騙必許要依賴兩條途徑。

　　陳小坤：一是電話線路，另一個(gè)是銀行網(wǎng)絡(luò)。騙子利用電話線路遠(yuǎn)程進(jìn)行操作，誘使你上當(dāng)。你一旦上當(dāng)后把錢存入銀行賬號(hào)上，騙子就通過互聯(lián)網(wǎng)分解你的銀行賬號(hào)。一張卡里有500萬會(huì)立即分到十幾個(gè)賬號(hào)上，在境外提現(xiàn)。

　　據(jù)介紹，犯罪嫌疑人通常是通過VOIP網(wǎng)絡(luò)技術(shù)群撥群呼。VOIP網(wǎng)絡(luò)電話有個(gè)特點(diǎn)就是可以將被叫號(hào)碼自動(dòng)組合任意一個(gè)電話號(hào)碼并可以顯示任何一個(gè)希望顯示的電話號(hào)碼，比如如指定某地公安局的電話號(hào)碼。這個(gè)特點(diǎn)便成為詐騙分子成功實(shí)施詐騙的基本條件。

　　陳小坤指出，其實(shí)要切斷詐騙途徑其實(shí)非常簡單。

　　陳小坤：一是電信部門對(duì)境外來的改號(hào)，尤其是冒充公檢法的電話號(hào)碼完全可以切斷它，或者對(duì)它的電話號(hào)碼強(qiáng)制更新。一旦強(qiáng)制更新，老百姓一看那是境外來的電話就不會(huì)上當(dāng)受騙了。

　　還有就是嚴(yán)格銀行卡實(shí)名制，限制銀行轉(zhuǎn)賬的功能。

　　陳小坤：我們繳獲的銀行卡沒有一張是犯罪嫌疑人實(shí)名開卡的。第二，限制它在境外銀行轉(zhuǎn)賬的功能，比方在境外它要分解提取的話，15天之內(nèi)只能分解一次，它提現(xiàn)只能提一萬，老百姓肯三天就清醒了，我們也就可以凍結(jié)了。由于我們的銀行部門沒有限制境外轉(zhuǎn)賬的功能，所以五六分鐘500萬就沒了。

　　據(jù)陳小坤介紹，我國目前有三大電信國際端口，分別位于廣州、上海和北京，三大運(yùn)營商都有與國際電信互聯(lián)落地功能，一般來說都應(yīng)該具有輕質(zhì)更新來電顯示號(hào)碼的功能。但是在案件偵查中公安部門發(fā)現(xiàn)，對(duì)于VOIP網(wǎng)絡(luò)電話運(yùn)營商就沒有啟用來電顯示強(qiáng)制更新功能。

　　陳小坤：但是有某些企業(yè)它就不那么做，它還是無限透傳，你改什么號(hào)就進(jìn)來什么號(hào)。為了小小的利益那就是企業(yè)個(gè)人的事情了。

　　陳小坤認(rèn)為，電信部門如果嚴(yán)格執(zhí)行境外來電顯示強(qiáng)制更新功能，就可以從根本上杜絕犯罪嫌疑人的電信詐騙行為。

　　陳小坤：比方說，改為公安機(jī)關(guān)的110的號(hào)碼，我給你強(qiáng)制3個(gè)0一看就可以知道是境外來電，對(duì)不對(duì)。它不強(qiáng)制更新，他就給你無限透傳。改號(hào)的大部分是公安機(jī)關(guān)、法院檢察院的號(hào)碼，也有銀行部門的。老百姓他不明白，問查號(hào)臺(tái)這個(gè)號(hào)碼肯定是真實(shí)的，但是撥號(hào)碼的地方它不真實(shí)，它是改了號(hào)的。

　　陳小坤提醒說，公安機(jī)關(guān)在辦案的時(shí)候是決不會(huì)在電話上對(duì)涉案人談?wù)摪盖榈模矎膩頉]有設(shè)立國任何所謂的“安全賬號(hào)”。

　　陳小坤：你一旦涉案的話肯定是面對(duì)面向你詢問的。公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院從來沒有設(shè)立過安全賬號(hào)，不管是贓款還是什么我們從來不會(huì)設(shè)立一個(gè)安全賬號(hào)來存這筆錢。

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